货币商家低买高卖USDT是否构成犯罪?
关于币商买卖USDT等虚拟货币的行为构成掩隐罪(洗钱罪是掩隐罪的特殊法条)和构成帮信罪的区别本律师已在“币商低买高卖虚拟货币定掩隐罪还是定帮信罪?”本律师认为,若币商主观上“不明知”,且其交易行为无法推定“明知”,则理论上币商用自己“没有问...
关于币商买卖USDT等虚拟货币的行为构成掩隐罪(洗钱罪是掩隐罪的特殊法条)和构成帮信罪的区别本律师已在“币商低买高卖虚拟货币定掩隐罪还是定帮信罪?”本律师认为,若币商主观上“不明知”,且其交易行为无法推定“明知”,则理论上币商用自己“没有问...
公安刑侦办理以上案件冻结银行账户的基本思路为,以电信诈骗为例:电信诈骗的犯罪分子小K骗取到受害人小A的一笔资金,诈骗犯在收到该笔汇款后立即通过交易所,如火币平台,购买卖方如小B的数字货币来“销赃”,交易完成后,犯罪分子小K即完成了洗钱行为。...
近期律本律师团队接到大量关于银行卡被冻结的委托,许多当事人面临此类问题既不知冻结原因,也不知该如何处理,国内大部分律师没有承接此类案件的实际经验,往往按照处理刑事案件的流程和方法对待,最后的处理结果恐怕都不甚令人满意。...
之后,由律本律师团队协助办理解冻手续,在不需要丁某本人前往公安机关的情况下,解除对当事人银行卡的冻结措施,成功避免了法律风险。律师建议由于区块链钱包具有匿名性,虚拟货币经常会被犯罪分子用于转移违法犯罪资金,故而交易虚拟货币是很容易收到“赃款...
律本律师团队之前多次提到过,银行卡被冻结后,有可能会被纳入两卡人员名单或涉案账户名单,前往银行沟通被告知被公安部永久冻结,银行及警官告知两卡人员无法解除,前前后后跑了好多地方都还是没有解决,那到底两卡人员或涉案账户到底能不能解除呢?...
2024年的加密货币世界充满了潜力和期待,其中比特币(BTC)、Ripple(XRP)和ShibaInu(SHIB)等主要加密货币都在各自领域展现了强大的实力。总结:随着2024年加密货币世界的发展,比特币、Ripple和ShibaInu等...
比特币会因为ETF而持续下跌吗?业内人士如何看上半年行情美国证券交易委员会(SEC)于1月10日批准了一系列比特币ETF,引发了人们对未来几周市场可能如何反应的猜测。马斯克谈比特币和货币美国证券交易委员会批准了比特币ETF后,方舟投资公司的...
在这种增长中,ApeXProtocol(APEX)、Sei(SEI)和Xai(XAI)等加密货币正在成为特别有前途的产品,其独特的功能和不断增加的采用率提供了支持。在这种增长中,ApeXProtocol(APEX)、Sei(SEI)和Xai...
毫无疑问,是2024年最值得关注的大热门,贺岁币也干不过它。其中我认为比较值得关注的项目有:纸币千年金银纪念币、吉祥文化系列金银币。2024年,恰是官交子诞生1000年,纪念意义不必多说,其中的长方形金币和银币,也是我国金银币史上首次出现的...
按照现在的预热情况2024年龙年生肖金银纪念币,基本上可以确定会在本周内公告发行。不过在整个市场上也已经知道品种的发行价以及一些品种的发行量,在市场上也有一部分收藏爱好者,看好了一些品种还是值得收藏的,前面我也说过,分别是2024年龙年金银...