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BTC-E运营商AlexanderVinnik承认共谋洗钱指控

BTC-E运营商AlexanderVinnik承认共谋洗钱指控

金色财经报道,美国司法部宣布,前BTC-e加密货币交易所背后的运营商之一Alexander Vinnik于周五承认了共谋洗钱的指控。美国司法部表示,Vinnik在2011年至2017年间是BTC-e的运营商,该交易所在此期间处理了超过100...

BTC 洗钱 2024-05-04 95

XAI:Sentry节点运营商将进行强制更新

XAI:Sentry节点运营商将进行强制更新

金色财经报道,Arbitrum生态游戏Layer3解决方案XAI在X平台表示,今日晚些时候将进行强制性的Sentry节点运营商更新,当XAI质押v1启动时,XAI节点运营商需要下载此更新以使节点继续运行。...

XAI 运营 2024-02-28 84

Upbit运营商Dunamu宣布利用AI阻止价值1200亿韩元的犯罪

Upbit运营商Dunamu宣布利用AI阻止价值1200亿韩元的犯罪

金色财经报道,韩国虚拟资产交易所Upbit运营商Dunamu宣布,其人工智能(AI)实时异常金融交易检测系统(FDS)拦截了价值1200亿韩元的虚拟资产犯罪。FDS是一个收集电子金融交易信息(例如用户的交易历史记录)、学习模式并阻止类似交易...

AI Upbit 2024-02-07 61

韩国金融情报局长:如果货币市场运营商想要进入法币市场,他们必须有足够的反洗钱能力

韩国金融情报局长:如果货币市场运营商想要进入法币市场,他们必须有足够的反洗钱能力

我们将密切审查发放实名账户的银行是否全面审查虚拟资产运营商的反洗钱系统,以确保这些系统符合其目标,对于涉嫌利用伪装资产犯罪的交易,也应做好可疑交易报告(STR)工作。金色财经报道,韩国金融服务委员会金融情报和分析处处长李允秀"第五届区块链领...

币市 市场 2024-01-17 113