驳回

金色财经报道美国司法部周五驳回了TornadoCash开发者RomanStorm的驳回刑事指控的动议，称辩护文件提出了有争议的事实，应由陪审团权衡，而不是适合早期阶段动议的论点。而在周五的文件中，美国司法部对辩护方对TornadoCash的...

开发者 美国 2024-04-27 33

除了裁定没有理由关闭这家加密货币公司外，司法专员 Alex Wong 在法庭听证会上补充说，在有其他补救措施的情况下，U-Zyn Chua寻求清算作为快速解决问题的办法是不合适的。金色财经报道，新加坡高等法院今天驳回了Cake Group前...

公司 加密 2024-04-25 43

4月1日消息，Tron要求驳回美国证券交易委员会（SEC）的一项诉讼，称其无权管辖“在全球平台上向外国用户发售的数字资产”。Tron表示，代币的销售“完全在海外”，采取的措施是为了避开美国市场，美SEC并没有指控它们“最初是向任何美国居民发...

SEC TRON 2024-04-01 70

金色财经报道，加密货币混合器Tornado Cash开发者Roman Storm律师团队周五提出动议，要求驳回指控其共谋洗钱和违反制裁的刑事起诉，该动议称，朝鲜黑客和其他组织曾利用Tornado Cash洗钱，Roman Storm并未与这...

律师 洗钱 2024-03-31 46

金色财经报道，Bithumb控股公司BithumbHoldings最大股东Vidente连续两年收到“审计意见被驳回”，面临退市风险。韩国交易所科斯达克（KOSDAQ）市场总部宣布，Vidente因审计范围限制而拒绝意见，面临退市，并暂停股...

审计 风险 2024-03-22 81

法院认为，澳大利亚证券和投资委员会（ASIC）未能证明Finder Earn产品是债券，并命令其支付被告的费用。金色财经报道，澳大利亚一家法院驳回了该国市场监管机构针对Finder Wallet提供债券产品提起的诉讼。...

产品 债券 2024-03-14 87

金色财经报道，一名美国地区法官驳回了加密交易所Gemini和加密贷款公司Genesis试图驳回证券交易委员会（SEC）针对GeminiEarn项目提起的案件的动议。纽约南区美国地区法院的法官EdgardoRamos在周三的一项命令中表示，S...

SEC 法官 2024-03-14 63

金色财经报道，加密交易所Kraken发文称，提交了一项动议，要求法院驳回SEC对Kraken的诉讼。它仅提出了基于注册的论点，即Kraken作为未经许可的证券交易所、经纪人、交易商和清算机构运营，因为加密代币是所谓的“投资合约”。...

Kraken SEC 2024-02-23 89

金色财经报道，据彭博社报道，DoKwon辩护律师GoranRodic表示，黑山法院批准将DoKwon引渡至美国的非法裁决将在上诉法院中被驳回。GoranRodic表示将上诉，因为法院没有核实事实的准确性，并将在即将到来的上诉中提供细节。...

引渡 律师 2024-02-23 72

金色财经报道，DEBTBox要求法官否认美国证券交易委员会上个月驳回其案件的动议，此前SEC承认在法庭上做出了不准确的陈述。（以DEBTBox名义开展业务）去年因涉嫌欺诈计划而被美国证券交易委员会（SEC）起诉。...

SEC 案件 2024-02-15 77