近日，一张中国阿姨在区块链大会上摆姿势的照片在朋友圈走红。不少网友评论说，阿姨们已经成为区块链的目标。今年以来，一些犯罪分子打着区块链金融的幌子开展传销活动，成为传销的最新变异之一。近日，西安破获区块链传销案。
半个月吸金8600万
“2018年哪些项目稳定，哪些项目有前景，哪些项目值得投资！你知道大唐币吗？大唐币生息、储量升值、复利倍增（日结），持币100至499枚，每天生199枚，％。，持币500至999枚，每天生1.5枚％。...持有超过1万枚硬币，每天生3万枚，每天生3枚％。”。这是一家发行虚拟货币的公司，打着普及区块链金融知识的幌子，在网上发布帖子。
发帖者表示，如果网友花3000元买1000元，每天可以增加2元大唐币，而且货币价值只涨不跌。”如果上市45天，全部售出，新增货币90元，共1090元。如果货币价值每日平均上涨0.5元，卖出价为25.5元。全部售出，扣除10%手续费后可获得25015.5元。换句话说，如果投资者投资3000元，45天即一个半月后就能赚22000元，一个半月的回报率可以达到733%。
上述看似暴利的投资行为，其实是一个彻头彻尾的骗局。
“目前已查明此案涉及全国31个省、市、自治区，涉案资金高达8600多万元。据西安警方称，根据早期线索，嫌疑人郑谋取非法利益，喊“区块链”概念，网络平台管理员张、李、营销副总裁勾等9人，自3月28日起，以聚集传销、网络传销为手段，每3元在“消费时代”(DBTC)网络平台销售虚拟大唐币。
据西安警方称，嫌疑人伪装自己是一家具有外国背景的“高科技跨国公司”。为了让个人投资者相信，该团伙还花了3万元邀请外国人担任其公司的董事长，并将自己打造成一家具有外国背景的“高科技跨国公司”，以扩大其影响力。
然后，应用最新的“区块链”概念，以每件3元的价格在“消费时代”(DBTC)网络平台销售虚拟货币，并自行控制虚拟货币的价格上涨。设立“货币生息奖”吸收会员；根据线下会员发展情况，实行28级分代管理，设立“共享收入奖”进行奖励；对10级148人组成的营销团队设置“团队绩效奖”，并根据营销团队绩效进行奖励。
与以往的传销组织不同，该组织并没有选择隐藏在社区中，而是将办公空间设置在豪华优雅的办公楼里，并继续在在在线音频平台上进行宣传。该组织还前往国内外举行虚拟货币交流会议。在推荐虚拟货币时，它声称会员每天只要投资300万元，就能赚8万元，一个月就能赚200多万元。会员在平台注册后，会员之间进行交付，平台不退货，也不返利。
4月15日，西安市公安局在陕西西安、浙江宁波等地集中收网，查获9名主要犯罪嫌疑人，涉案金额8600多万元。
伪区块链盯着中国阿姨
西安东方金融研究所研究员尹高峰表示，近年来，随着区块链技术的发展，BTC创造了一批矿工的财富神话。在这种示范作用的推动下，各种虚拟货币应时而生，鱼龙混杂，其中不少是骗局。搞虚拟货币的骗子，喊着“虚拟货币”、以“区块链”等名义进行传销欺诈，主要抓住个人投资者不了解虚拟货币、区块链，但希望赶上虚拟货币投资热潮的心理。其骗术通常设置复杂，投资者容易上当受骗。而且，上当后其投资难以收回。 近年来，虚拟货币传销一直盯上中国阿姨，她们是最常见的受害者。2016年11月，广东警方破获“恒星币”非法传销案。组织团伙根据开发人员的数量抽取回扣，诱使会员通过“恒星货币”继续发展他人参与。4个月内，全国31个省（区、市）吸收会员16万余人，涉案金额近2亿元。
2017年9月，海南海口警方破获“亚欧元”传销案。短短一年时间，亚欧元骗局就吸引了4万多名参与者和40多亿元。
审计专家指出，虚拟货币有几个显著的特点：一是虚拟货币的结构，涉及欺诈的特点很明显。60个平台的审计抽查发现，他们都没有声称的任何货币功能，所谓的“货币价值”由平台自己控制；第二，通过编造故事和设计模式吸引投资者的注意。第三，考虑到各种非法和犯罪的特点。
陕西省政协委员、陕西金源律师事务所副主任张阳秋表示，上述案件中非法组织传销的特点非常明显。首先，让会员支付一定的费用。在这种情况下，传销变形为购买虚拟货币，分级超过三级，达到10级。虚拟货币在互联网上销售，使传销更加秘密，因此受到了广泛的影响。
张阳秋说，虚拟货币作为一种新兴事物，经常用于从事非法犯罪活动。一般集中控制少数个人和企业账户吸收和转移资金，通过互联网媒体建立传销网络，扩大集资规模，普通投资者难以看到其背后的经营规律。她建议各种虚拟货币平台普遍宣传“区块链”、一些技术，如“分散化”，也以国际组织和跨国金融集团命名，非常具有欺骗性。中老年朋友必须谨慎投资，尽量不要涉足他们不了解的投资领域。
内容来源于新华网
