拓展资料：
区块链是一个开放式账簿，任何有其副本的人都可以看到每笔交易和地址的余额。从理论上讲，系统是匿名的，因为人们无法根据地址猜出地址所有者是谁，这个人在哪里；但事实上，一旦分析企业知道某些地址背后的真实所有者，并根据交易痕迹进行跟踪，仍然可以破坏其他地址所有者的真实身份。因此，现实中，像比特币和以太坊这样的区块链系统实际上是伪匿名的。
可供分析企业跟踪的地方很多。例如，钱夹可以根据有效的区块链分析与IP地址连接，也可以与另一个KYC账户进行交易。此外，客户在网站上留下的凭证和用数字货币购买商品的痕迹，都意味着所有人的身份不再保密。据报道，美国最大的区块链分析公司Chainalysis已经掌握了BTC80%以上客户的线下身份信息，以太坊巨鲸的很多身份信息也在掌握之中。
例如，一旦某个地址背后的主人被曝光，他的一举一动都可以被别人写下来。他花这些钱做了什么，他是如何发财的，他背后有多少地址，总资产是多少，这些信息一目了然。这使得以太坊「富豪们」在面对现实世界的交易中，我们必须更加小心。
