挖掘虚拟货币是否违法?有多严重?

虚拟货币挖掘并不违法,但也不受法律保护。

目前,我国还没有正式出台相关法律,因此虚拟货币挖掘并不违法,我国也不支持虚拟货币挖掘。根据目前的政策,中国禁止虚拟货币挖掘是不可避免的。罪犯可以利用虚拟货币的交易特征作为洗钱工具。

根据有关法律法规,禁止各地区批准和批准各种虚拟货币“采矿”项目,全面关闭现有的各种虚拟货币“采矿”项目。

坚决查处和纠正以大数据、超级计算机中心等名义批准但从事虚拟货币“采矿”的项目主体。停止为虚拟货币的“采矿”行为提供场所和电力支持。

后期将对清理整顿情况进行检查抽查,请做好相关资料的准备工作。

根据中国人民银行等部门发布的通知和公告,虚拟货币不是货币当局发行的,不具有法律偿还和强制性的货币属性,不是真正意义上的货币,不具有与货币相同的法律地位,不能也不应作为货币在市场上流通,公民投资和交易虚拟货币不受法律保护。

中华人民共和国反洗钱法第三条 金融机构和应当按照规定履行反洗钱义务的特定非金融机构,应当依法采取预防和监控措施,建立健全反洗钱内部控制制度,履行客户尽职调查、客户身份信息和交易明细存储、大型交易和可疑交易报告、反洗钱特别预防措施等反洗钱责任。

第四条 单位和个人应当配合金融机构和特定非金融机构对履行反洗钱责任的客户进行尽职调查,配合反洗钱调查;依法履行高现金收付申请、反洗钱专项预防措施等义务;不得为洗钱等违法犯罪活动提供便利。

第六条 单位和个人应当对依法履行反洗钱责任取得的客户身份信息、交易数据和反洗钱调查信息保密;不得依法向任何单位和个人提供。

国家有关机关、部门、机构使用反洗钱信息,应当依法保护国家机密、商业机密和个人隐私。

相关推荐