BTC-e幕后的参与者被捕并面临美司法部的洗钱指控

BTC 洗钱 2024-02-02 54
金色财经报道,美国司法部 (DOJ) 根据公告,已经关闭的数字货币交易所BTC-e背后的参与者Aliaksandrr Klimenka已被捕,并面临洗钱和经营无牌货币服务业务的指控,起诉书称,Klimenka涉嫌与Alexander Vinik等人一起控制BTC-e,Klimenka还拥有技术服务公司Soft-FX和金融公司FX Open。在2011年至2017年数字货币发展初期,清理了价值超过40亿美元的犯罪收入,包括勒索病毒欺诈、身份盗窃计划和毒品分销团伙。在2011年至2017年数字货币发展初期,清理了价值超过40亿美元的犯罪收入,包括勒索病毒欺诈、身份盗窃计划和毒品分销团伙。 如果所有罪名都成立,Klimenka最多将面临25年的监禁。
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