11月1日，台湾省刑事局电侦大队去年破获假台新证券手机软件诈骗案。追踪受害人赃款流量，发现邱姓洗钱商涉嫌用虚拟货币洗钱，经常来回马来西亚等东南亚中国。今年，检察官 6 邱某回国时，月月抓人，带到邱某等涉案人员那里 4 人，后续检查邱某等人的手机发现邱自去年 2 到目前为止，经手 3.2 亿枚 USDT。 警方调查，诈骗集团诈骗要求受害人将资金转入人头账户，然后通过多层人头账户转入海外虚拟货币交易平台或个人货币供应商购买虚拟货币，然后邱获得虚拟货币并出售现金，以达到洗钱的目的，邱收取 1%水钱作为利润。 警方还逮捕了廖姓、陈姓、黄姓共犯，根据诈骗、洗钱等犯罪嫌疑，并继续追查水房（专门针对海外网络诈骗犯罪）「洗钱」犯罪团伙)资金来源和流向。