根据在纽约南区提交的法院文件，美国联邦调查局联邦调查局报道了金色财经报道 (FBI) 6人涉嫌使用数字货币非法经营价值3000万美元的汇款业务。 文件显示，这六个人的Shaileshkumarr Goyani、Brijeshkumar Patel、Hirenkumar Patel、Naineshkumar Patel、Nileshkumar Patel 和 Raju Patel在纽约没有适当的资金转移许可证。 在寻找逮捕的FBI未封闭文件中披露的细节显示，在寻找逮捕的FBI文件中披露的细节显示， 2021 年 7 月至 2023 年 9 本月期间，他们利用暗网将BTC或其他数字货币兑换成现金进行非法经营。