摘要：之后几天，小刚都看见“TP钱包”APP里面都有这个网页挖矿的收益，就没操作其它，每天等着挖矿收益的增加，突然有一天，小刚发现“TP钱包”APP账户里的虚拟币全部被转走，当初推荐他炒虚拟货币那个人也联系不上，意识到被骗就报了警。...
你知道“BTC”、“以太币”、“泰达币”、“火币”、“夸克币”、这些奇怪的“钱币”，如“泽塔币”，其实都是虚拟货币。
01案件回顾
近年来，围绕虚拟货币的投资和金融管理热度并没有下降，许多人希望通过投资虚拟货币一夜暴富，在楚雄工作的小刚也这么认为。2021年12月的一天，一位朋友在小刚的微信群聊中推荐他下载一款名为“TP钱夹”的APP，告诉他这是一个做虚拟货币交易的平台，非常赚钱。因此，小刚在“朋友”的帮助下下载并注册了这个应用程序，然后对方让他下载了一个“欧洲应用程序”，并教小刚操作和使用。
一开始，小刚还可以在APP上操作自己的交易 ，赚了一点钱后，微信上的“朋友”联系了小刚，告诉他点击自己的链接，可以“挖掘”赚取虚拟货币，然后将虚拟货币兑换成人民币兑现储蓄卡，尝到小刚的甜头毫无疑问，打开微信朋友的链接，点击申请后“点击申请”TP“钱夹APP的钱包密码会自动授权到那个网页。
接下来的几天，小刚看到“TP钱夹”APP有网页采矿收入，也没有操作其他，每天等待采矿收入增加，突然有一天，小刚发现“TP钱夹”APP账户虚拟货币被转移，推荐他炒虚拟货币也不能联系，意识到被骗报警。
02
骗子的作案手法
诈骗步骤1：骗子在QQ群、微信群中传播“外汇投资、期货、数字货币”等信息，用“金融专家”、“股票投机专家”、“高回报”等词语引诱受害者。
欺诈步骤2：一旦受害者感兴趣，他就开始免费讲课，教你如何“投资赚大钱”。
欺诈步骤3：向受害者推荐第三方平台，以便下载、注册和投资。一开始，受害者将获得可观的利润，甚至小额现金，并得到受害者的认可。
欺诈步骤4：推荐“欺诈网站”，点击授权获取受害人的个人信息、账户账户密码等，条件成熟后转移所有资金。
诈骗步骤五：部分平台甚至通过“插针”、“断网线”等所谓技术故障，导致受害人无法操作、无法提现等故障，非法获取客户资金。
1、虚拟货币没有法定货币等同的法律地位，虚拟货币相关业务活动属于非法金融活动。
2、不要轻易点击陌生人发送的链接，也不要随意安装未知的应用程序，以免被木马软件欺骗。
3、理性看待“区块链”、“虚拟货币”等概念，不要盲目相信炒作的承诺，建立正确的货币概念和投资概念，提高风险意识。
