摘要：上百家数字货币交易所，超过九成用户是中国人监管部门此前曾多次警示炒作虚拟货币的风险，但炒作之风一直阻断不了。由于“出海”经营，这些平台运营主体较为隐蔽，其通过频繁变更网站域名和服务器地址，以及采取线上导流线下交易等方式，逃避监管部门打击。...
长期以来，监管机构一直对比特币等虚拟货币交易活动保持着高压。大量的虚拟货币交易平台被迫搬到海外，但利润来源仍然是中国人。
9月24日，监管机构对虚拟货币“挖掘”和交易行为进行了新的升级，引发了币圈(Coin Circle)的关闭潮。
然而，仍有一些交易所对国内用户开放，甚至顶风奖励拉新..“富贵险中求”？
数百家数字货币交易所，90%以上的用户是中国人
监管机构此前曾多次警告炒作虚拟货币的风险，但炒作之风一直无法阻挡。
据财新网援引业内人士的话说，仍有数百家名义数字货币交易所，90%以上的用户是中国人。由于我国禁止虚拟货币交易，大量虚拟货币交易平台迁往海外，国内手机应用市场无法下载相关应用。然而，这些平台只将服务器转移到海外。本质上，它们仍然为中国客户提供交易服务。主营业务的利润来源是中国人。
由于“出海”运营，这些平台运营主体相对隐蔽，通过频繁更改网站域名和服务器地址，采取在线排水和线下交易的形式，避免监管机构的打击。
目前，虚拟货币交易平台的大部分资产和收益都是虚拟货币，虚拟货币市场波动较大，经常出现极端市场。例如，去年3月12日，比特币价格一度从7000美元跌至3800美元，短期内跌至3200美元，其他虚拟货币也下跌，交易平台资产瞬间面临大幅萎缩。
交易平台起着集中作用，对用户资产有一定的操纵空间，客户随时可能面临无法兑现的风险。
官方“双拳进攻”整顿虚拟货币
9月24日，两份重磅通知发布，明确虚拟货币兑换等虚拟货币相关业务均为非法金融活动，严禁“开采”。
9月24日，中国人民银行、中央网络信息办公室等十个部门联合发布《关于进一步防范和处理虚拟货币交易投机风险的通知》，重申BTC、以太币、泰达币等虚拟货币不具有与法定货币相同的法律地位，再次强调虚拟货币相关业务活动属于非法金融活动，并表示对于海外虚拟货币交易所的国内员工，以及从事虚拟货币相关业务的人，仍为其提供营销宣传、支付结算、技术支持等服务的法人、非法人组织和自然人，将依法追究有关责任。
9月24日，国家发展和改革委员会等11个部门发布了《关于整顿虚拟货币“采矿”活动的通知》，明确加强对虚拟货币“采矿”活动上下游产业链的控制，禁止新的虚拟货币“采矿”项目。
中南财经政法大学数字经济研究所执行院长盘和林表示，目前的主要政策基调已经明确，即没有增量，没有股票，政策的主要方向是与虚拟货币脱钩。盘和林说：“未来，中国将完全撤出虚拟货币。监管机构已经明确表示，虚拟货币不是货币，也不允许金融活动和虚拟货比。”
多个虚拟货币平台关闭，24小时内有10.5万人暴仓
9月24日，上述整改通知一经发出，虚拟货币市场迅速下跌。数据显示，比特币市场跌幅约10%，以太币跌破3000美元关口。截至9月24日美股收盘，区块链概念股普遍下跌，比特矿业下跌9.88%，嘉楠科技下跌21.16%，Coinbase下跌2.39%。根据BTC家园的数据，24小时内有10.5万人暴仓，暴仓金额高达31.26亿元。
为了积极配合有关部门的监管措施，许多虚拟货币平台停止了在中国大陆的业务。9月26日下午，火币全球站宣布已于9月24日暂停中国大陆新用户注册，并计划于12月31日24日:在身份验证为中国大陆存量用户的前提下，00完成有序清退。“为响应地方政府监管政策的要求，”火币说，Huobi 2021年9月24日，Global（UTC 8)中国大陆新用户注册暂停。”
与此同时，虚拟货币交易平台币安也被曝停止在中国大陆注册用户。一些虚拟货币平台，包括交易平台BHEX和交易平台BiONE，直接选择停止运营。
不仅交易平台，虚拟货币相关服务工具也开始停止在中国大陆的业务。其中，DeFi数据网站Debank停止了中国大陆客户的部分功能和服务，只保留了链上余额的功能。
去中心化多链钱夹TokenPocket发布公告称，积极拥抱相关控制条款，将停止中国大陆客户的部分功能服务，停止与交易相关的第三方DAPP，不符合相关规范性文件或法律法规，保留钱包的基本服务功能。
市场暗潮汹涌，仍有投机者逆风逆行
然而，在控制加码的另一方面，市场仍有暗潮涌动。在关闭潮下，仍有机构逆风而行，包括币王交易所、Tbit交易所和Alpex交易所。其中，币王宣传“注册后送800USDT，邀请70%返利”，Tbit声称“盈利有加持，亏损有补贴，全网回报率最高”。
图片来自北京商报
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另一方面，仍有投机者尝试“寻求财富保险”。目前，一些硬盘经销商仍在微信朋友圈喊“采矿”业务；也有很多货币投资者通过百度贴吧和电话营销拉人头；一些货币投机者甚至声称“随后的货币价格反弹”，以鼓励新韭菜进入。
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“未来，在合规的背景下，货币市场公司的重点很可能转向海外业务，但线下C2C虚拟货币交易一般难以避免。中南财经政法大学数字经济研究所执行院长盘和林指出，虚拟货币交易本身没有信用保障，存在欺诈风险。建议普通人在不理解的情况下仔细参与。但他也坦言，目前国家对虚拟货币的态度是明确的，但目前尚不清楚C2C交易是否完全禁止，如何禁止。
货币市场整顿还有很长的路要走。但可以预见，控制给市场带来了更明确的期望，虚拟货币相关机构和从业者的存在空间将越来越小。
综合21世纪经济新闻、北京商报、界面新闻
