摘要：今年2月,中山市公安局东区分局在侦查中发现,吴某容和张某以中山市石岐区东盛街某贸易有限公司为据点,通过微信、QQ等渠道推销所谓的网络虚拟货币“维卡币”,并通过拉人头的形式大量发展下线会员,进行网络传销。...
中山破获利用虚拟货币进行网络传销要案，冻结资金3.1亿
新快报讯 记者李红云 通讯员宁双权报道 昨天上午，中山市公安局在打击突出违法犯罪“飓风2017”专项行动通知会上表示，近日，中山市警方成功破获了一起利用虚拟货币进行网络传销的重大案件，传销团伙成员遍布全国，涉案5个账户被冻结3亿多元。
今年2月，中山市公安局东分局在调查中发现，吴某荣、张某以中山市石岐区东胜街某贸易有限公司为基础，通过微信、QQ等方式推广所谓的网络虚拟货币“维卡币”，并通过拉人头的方式开发大量线下会员进行网络传销。
据警方介绍，“维卡币”网络非法传销团伙由海外人员组织，吴某荣、张某等人负责国内相关“业务”。该团伙在海外找人搭建虚假的“维卡币”网站。通过宣传“维卡币”项目的投资收益，引诱受害者将巨额资金投入虚假的“维卡币”网站。市民要想获得“维卡币”，首先需要花钱成为“砸蛋”的会员，然后通过“砸蛋”获得一定数量的“维卡币”。而这些“维卡币”只能在该团伙开设的网站上“买卖”，卖出的“维卡币”必须有人接手才能出售。如果投资者想快速收回资金或获得更多收入，他们只能开发线下“推广”。线下开发不仅可以获得相应的奖励，还可以通过内部网站直接将维卡币垄断到线下。之后，线下拉人，可以继续拿到抽奖，其实涉嫌传销。
警方通过调取吴某荣和张某的交易记录、第三方支付等数据，发现他们的账户交易量大，涉及的资金来自全国各地的个人汇款。收集汇款后，将资金集中到其他地方开设的5个账户，金额达到一定数额后立即转出海外。通过进一步调查，吴某荣、张某涉及500多名线下成员的发展，主要分布在中山、佛山、广州、深圳等城市，涉案金额超过1000万元。
3月6日，专案组民警前往深圳、广州等地。在相关银行的协助下，他们对涉案5个账户进行了协助 冻结资金共计3.1亿元。3月9日，犯罪嫌疑人吴某荣被捕；3月18日，在广西百色市警方的帮助下，专案组民警逮捕了犯罪嫌疑人张某；3月30日，专案组民警又逮捕了另一名犯罪嫌疑人潘某玉。目前，吴某荣等涉嫌网络非法传销的人已被刑事拘留，此案仍在进一步调查中。
