摘要：美国商品期货交易委员会(CFTC)指控加密交易平台BitMEX“试图逃避”美国的监管规定，该交易所助长了未注册交易和其他违规行为。CFTC指控BitMEX未能注册为期货委员会交易商，未能注册为指定合约市场，未能执行适当的了解客户规则以及其他罪名。...
美国商品期货交易委员会(CFTC)指控加密交易平台Bitmex“试图避免”美国的监管规定，该交易所助长了未注册交易和其他违规行为。
CFTC周四在一份新闻稿中表示，BitMEX“在美国开展重要业务，接受美国客户的订单和资金的同时，”私下收取了约110亿美元的BTC存款，并收取了超过10亿美元的费用。
CFTC指控Bitmex未能注册为期货委员会交易员，未能注册为指定的合同市场，未能适当了解客户规则和其他罪行。
早在2019年7月，Bitmex就接受了CFTC的调查。今年4月，Bitmex实施了强制KYC(了解客户)措施。
CFTC委员Brin “作为一个支持创新的衍生品市场监管机构，我们应该积极控制交易平台的活动，消除害群之马，使合法守法的市场蓬勃发展。”我们不会容忍任何参与者公开鄙视我们的规则。我期待着这个问题的成功处理，以及那些故意忽视法律的人的责任，这将对市场产生有益的影响。”
CFTC还向Bitmex加密货币交易所的四位创始人和高管提起刑事指控，指控Authurr Hayes和其他被告经营的Bitmex是未注册的交易平台，违反了CFTC的规则，包括AML和KYC。
BitMEX总公司HDR也将在诉讼书中进行 Global Trading Limited、100x Holdings Limited、ABS Global Trading Limited、Shine Effort Inc Limited和HDR Global Services（Bermuda）Limited被指定为被告。美国司法部还指出，BitMEX创始人Arthurr Hayes、Benjamin Delo和Samuel Reed，以及公司的第一位员工Gregory Dwyer被控违反《银行保密法》。
根据美国司法部官方网站，Bitmex联合创始人兼CTO Samuel 周四上午，Reed在马萨诸塞州被美国司法部拘留，并移交马萨诸塞州联邦法院审理。
消息传出后，比特币市场迅速做出反应，一小时内跌破300美元。
HDRRITMEX交易所母公司HDR Global Trading “自成立以来，我们一直在努力遵循美国法律，”莉莉蒂特发言人在一份声明中说。因为这些法律在当时是合理的，是基于可用的指导原则。我们坚决不同意美国政府对指控的强烈决定，并计划大力反击。”
图片来源：pixabay
作者 Liang Che
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