摘要：北京商报讯（记者廖蒙）加密货币交易所FTX爆雷近一年后，创始人山姆·班克曼（SamBankmanFried，即“SBF”）迎来审判，或将面临最高110年的牢狱之灾。2019年5月，SBF创立加密货币交易所FTX，接连推出永续合约、指数合约、期权交易等多种玩法。...
北京商报讯(记者 廖蒙)数字货币交易所FTX爆发近一年后，创始人山姆·班克曼（Sam Bankman Fried，即“SBF)迎来审判，或将面临最高110年监狱之灾。11月5日，SBF被判大规模欺诈的消息继续引发热议。这一审判历时一个月，被联邦检察官称为“美国历史上最大的金融欺诈案”之一，再次将数字货币推向公众。
根据纽约曼哈顿联邦法院的判决，SBF面临的七项指控是：FTX客户的远程欺诈罪；FTX相关交易公司Alameda Research贷款公司(Alameda lenders)远程欺诈罪；FTX客户远程欺诈共谋罪；Alameda Research贷款公司的远程欺诈共谋罪；针对FTX投资人的证券欺诈共谋罪；针对FTX客户的商品欺诈、共谋罪；洗钱共谋罪。
从“90后”亿万富翁到罪犯，FTX曾经是世界大型加密货币交易平台的辉煌与孤独。2019年5月，SBF成立了数字货币交易所FTX，不断推出永久合同、指数合同、期权交易等多种玩法。随后FTX迅速扩张，SBF于2021年登上福布斯榜，被称为“币圈马斯克”。2022年初，FTX继续完成超过8亿美元的融资，公司估值超过320亿美元。
但就在2022年11月，稳定货币Luna货币爆炸引发的连锁反应继续出现，市场恐慌蔓延。从困境到破产，FTX在短短几天内走下“祭坛”，SBF随后被捕，被美国证券交易委员会指控挪用交易所资金进行风险投资、房地产购买和政治捐款。
FTX戏剧性的崩溃震惊了市场，但也引起了强烈的反响，其相关的资本短缺和许多投资者使加密货币市场继续动荡。“从发展时间来看，FTX规模扩张时，包括BTC在内的数字货币正处于新一轮的上升周期，加密货币市场的火爆掩盖了其背后的风险和困难。自2022年下半年以来，加密货币市场经历了剧烈的波动，FTX的流动性也受到了考验。SBF挪用交易所资金无法偿还，排斥后风险进一步加剧。易观分析金融业高级顾问苏晓瑞指出。
此外，经检察官批准，SBF利用FTX加密交易所用户窃取的数十亿美元进行私人利益和投机投资，并为非法竞选捐款提供资金，以影响国家对加密市场的政策。检察官在审判中指出，SBF纯粹出于贪婪从FTX交易所的客户资金中窃取了80亿美元。
根据纽约曼哈顿联邦法院的计划，SBF的实际量刑结果将于2024年3月28日公布。根据一些犯罪指控，SBF最多将面临110年的刑期。业内普遍认为，除了SBF的量刑结果外，更重要的是美国和其他海外实体对数字货币和相关交易所的监管态度。
FTX破产清算后，许多美国控制人公开强调重视加密货币市场的整顿，以避免金融风险的蔓延。自2023年以来，中国证监会一直在收紧对加密货币的控制，孙宇晨和赵长鹏一直在起诉，许多头部数字货币交易所都被指控涉及非法展览行业。
苏晓瑞表示，FTX案再次证明，数字货币交易所可能会给投资者带来非常现实的风险。数字货币所谓的“分散化”特征在交易所主导的货币投机交易和资本结算中基本难以实现独立运作，但很容易操纵市场。从现实来看，数字货币领域的资金安全、投资者教育保护、平台运营规划等方面还有很多需要完善的领域。建议个人投资者远离这种高风险活动，以免造成资金损失。
