摘要：编译：松雪，金色财经纽约总检察长 Letitia James 周四对加密货币公司 Gemini Trust、Genesis Global Capital 和 Digital Money Group (DCG) 提起诉讼，指控其诈骗超过 23 万投资者，其中至少有 29,000 名纽约人，金额超过 10 亿美元。...
作者：Shaurya Malwa，CoinDesk；编译：松雪、金融
纽约总检察长 Letitia James 周四对加密货币企业 Gemini Trust、Genesis Global Capital 和 Digital Money Group (DCG) 提起诉讼，指控其诈骗超过 23 万千投资者，至少有一些投资者， 29,000 名纽约人，金额超过 10 亿美金。
James 正在寻求严禁 Gemini、Genesis 和 DCG 进入纽约的金融投资行业。
诉讼称，Gemini 向 DCG 旗下的 Genesis 提供资金，作为它 Earn 计划的一部分。 之后，这些资金被借给了贸易公司三箭资本和Alameda Research等交易对手，但最终破产。 这给 Genesis 留下 11 亿美元的缺口。 DCG 还拥有 CoinDesk。
声明称：“今天的诉讼是总检察长 James采取的最新行动是控制数字货币行业，保护投资者。”声明援引她最近针对数字货币参与者的话 CoinEx、KuCoin 和 Celsius 创始人 Alex Mashinsky 采取的行动。
在此之前，联邦司法部对 Mashinsky 和 FTX 创始人 SBF 提起诉讼；美国证券交易委员会也对此提起诉讼； Coinbase 和 Binance 等重要加密货币交易所提起诉讼。
保障不足
James 的诉讼称，Gemini 知道 Genesis 担保不足，一度高度集中于SBF的企业 Alameda Research 实体，但没有向投资者透露这一信息。
James 还控告 Genesis 前CEO Soichiro Moro 和 DCG CEO Barry Silbert 尽量隐瞒投资者所遭受的巨大损失，从而欺骗公众。
根据这一诉讼，被告通过一种期票手法“在几个月的虚假陈述、遗漏和隐瞒行动中掩盖了11亿美元的损失”。
根据James 对冲基金三箭资本违约后，Genesis和DCG发送的推文“虚假、误导、遗漏重要事实”，“DCG并不简单 '担负' 与三箭有关的11亿美元无固定期限负债；它用一张固定的十年期票代替了这笔债务。”
尽管Gemini决定终止Earn计划，并根据这一指控向Genesisisisi Capital正式通知，Gemini继续从Earn投资者手中获得数千万美元的额外数字货币，并将其交给Genesis。与此同时，Gemini的员工正在结算个人头寸。
诉讼补充说，Gemini 和 Genesis 他们有必要的政府许可证，但事实上，他们需要按照《纽约证券法》进行注册。
James “我的办公室将继续努力制止欺骗性的数字货币公司，并推动制定更严格的法规来保护所有投资者。”
审计
此举发生在对SBF的审判中，有控告称，像Paradigm这样的Paradigm、像BlockFi和Genesis这样的数字货币公司正在向他的公司发展，包括加密货币交易所FTX、在美国分公司和Alameda投资或贷款之前，他们没有获得经过审计的财务报告。
Genesis Global Capital于1月宣布破产。 Gemini 于 7 月起诉 DCG 和 Silbert，并提出控告，随后 DCG 被称为“诽谤”和“宣传噱头”。
DCG 发言人在一份声明中表示，与James在一起 经过几个月的调查合作，企业对这份文件感到“措手不及”。
发言人说：“我们完全准备好反驳这些指控，并期待在本案中得到证实。” “DCG 一直合法诚信地开拓市场...没有证据表明市场是合法的。 DCG、Barry Silbert 或者员工有任何不当行为。”
Silbert 表示，他对 James 投诉中的“毫无根据的指控令人震惊”补充说，“诚实和正直一直是我的指导原则。”
Gemini在社交媒体平台X上表示，他们不同意对该公司提起的诉讼。“我们完全不同意纽约检察长对Gemini提起诉讼的决定，”该帖子说。责怪受害者被欺骗和撒谎所困惑是不合理的，我们期望捍卫我们反对这种不一致的立场。
