近期，有许多假冒律本律师名义进行外宣活动，因此大家务必认准官方唯一公众号，以防被欺骗。随着虚拟货币的兴起，一些犯罪团伙利用虚拟货币进行资金洗钱。他们在网上发布兼职信息，招募社会人员进行虚拟货币买卖，通过让兼职者提现至平台钱包，实现资金清洗。由于区块链钱包匿名性强，犯罪分子能够隐藏在背后。摘要：之后，由律本律师团队协助办理解冻手续，在不需要丁某本人前往公安机关的情况下，解除对当事人银行卡的冻结措施，成功避免了法律风险。律师建议由于区块链钱包具有匿名性，虚拟货币经常会被犯罪分子用于转移违法犯罪资金，故而交易虚拟货币是很容易收到“赃款”导致银行卡被冻结，同时，由于部分公安机关对虚拟货币的理解和认知，会“天然”的认为虚拟货币交易的行为本身就存在帮助各种违法犯罪平台转移资金的嫌疑，会存在人身及财...
报告显示，全球网络罪犯通过加密货币进行洗钱，金额达86亿美元，比2020年增加了30%。面对虚拟货币的洗钱新通道，全国公安机关共破获相关案件259起，收缴虚拟货币价值超110亿元。
一个案例描述了一名名下银行卡被冻结的案情。由于银行账户主要用于虚拟货币投资交易，办案警官认为该人涉嫌洗钱，需要这名个人说明过去的交易情况。经过律师团队的多次沟通协调，成功排除了涉案嫌疑，并协助该人解冻了银行卡。
基于虚拟货币交易可能涉嫌洗钱的风险，建议委托专业律师团队代为处理或全程陪同处理，以保障人身及财产安全。
