美国夫妇“迷宫”般的洗白失窃比特币落网 美国司法部查获36亿美元“赃款”

摘要：↑利希滕斯坦和摩根夫妇被指控清洗被盗的加密货币美国司法部副部长丽莎·摩纳哥称此案是“该部门有史以来最大规模的一次资金扣押”，此次逮捕行动“表明加密货币并非犯罪分子的避风港”。嫌疑人用“迷宫”般手法清洗被盗资金被盗交易所曾提供高达4亿美元的悬赏根据美国司法部公布的法庭文件，34岁的利希滕斯坦和他31岁的妻子摩根被控合谋洗钱。...

该案被称为美国司法部有史以来最大规模的一次资金扣押，这对夫妇可能面临最高25年的监禁，但尚不清楚他们是否参与了六年前的黑客攻击行动。嫌疑人使用了复杂的洗钱技术，但尽管如此，一些可疑的操作还是引起了加密货币交易所的注意。加密货币取证专家指出，区块链分析与执法部门获得的数据相结合，可以让执法部门将犯罪活动与个人联系起来。美国司法部就此表示，加密货币并非犯罪分子的避风港，而是可以被追踪的，而且加密货币犯罪实质上都是早前欺诈手法的重新包装。加密货币的高度可追踪性表明，虽然加密货币主要通过分散的计算机网络进行交易，但仍存在可追踪的记录。

为了扩大对洗钱和其他金融犯罪的调查，美国司法部去年成立了一个国家性的加密货币执法小组。该案被称为美国司法部有史以来最大规模的一次资金扣押，这对夫妇可能面临最高25年的监禁。整个案件显示了加密货币的复杂性，以及监管机构和执法部门对其中涉及的犯罪行为的重视。