摘要：近期，江苏省盐城市建湖县公安局成功破获这起全国首例利用区块链合约技术开设赌场的案件，抓获犯罪嫌疑人25名，查扣涉案虚拟币130余万个，价值人民币2600余万元。柚子币公链现赌博应用2020年10月，建湖警方接到盐城市公安局网安支队移交线索称，在柚子币的公链上有一个叫“Biggame”的赌博应用风靡币圈，交易量长期高居柚子币公链日交易额榜首。...
一家主要从事软件研发的科技公司，面对竞争压力和财务困难，实际上想到了利用区块链数字货币柚子币（EOS币）建立一个在线赌场来获取暴利。近日，江苏省盐城市建湖县公安局成功破获了中国第一个利用区块链合同技术开设赌场的案件，逮捕了25名嫌疑人，拘留了130多万虚拟货币，价值2600多万元。
柚子币公链赌博应用
2020年10月，建湖警方接到盐城市公安局网络安全支队转移线索，称柚子币公链上有一条名为“Biggame赌博应用在货币市场很受欢迎，成交量长期位居柚子币公共链日成交量第一。建湖警方收到线索后，立即成立专门工作班，收集网络安全、刑事调查、技术调查等有能力的警察。
在初步调查过程中，特警分析了高达2700万笔交易数据，整理了赌博室赌博、彩票、彩票的26个合同地址，发现大量盈利资金流入4个可疑账户。通过对平台整体资金的“大规模”分析，警方初步明确了犯罪团伙的组织结构，主犯谢、李、胡等人相继出现。
通过调查工作，建湖警方准确掌握了以李为首的涉嫌犯罪团伙的基本情况，发现该团伙位于广州、上海、安徽滁州等地区。警方对该团伙的组织结构、基本人员信息、活动规则和地点进行了深入调查，最终以李为首的赌博平台成员和活动区逐一锁定。
鉴于该团伙犯罪嫌疑人居住地分散、逮捕困难等不利因素，建湖警方提前制定了认真的逮捕计划和应急策略。2020年12月，建湖警察分为五条路，花了一个多月的时间在广州、上海、安徽滁州等地逮捕了14名以李为首的嫌疑人。
如果经营不好，另寻“出路”
2001年，胡大学毕业后，南进广州创业，白手起家成立了一家从事网络软件研发的网络技术公司。经过几年的发展，该公司逐渐成为一家拥有58名员工的知名公司。
2018年3月，该公司出现了财务困难。胡一向灵活，让技术人员李、吴研究区块链合同技术，试图找到一些有利可图的项目。6月初，柚子币在区块链主网上线后，胡发现使用柚子币作为交易媒体的在线赌博软件是最赚钱的，于是决定成立“Biggame赌博平台。
警方调查显示，该公司的第一款赌博游戏被称为“乐透”，但上线后，游戏受众并不多，赚的钱也不多。后来，胡认为游戏没有盈利的主要原因是产品推广不到位。后来，他找到了他的大学同学谢，谢负责推广和运营，并同意他们和李是项目的三名股东。其中，刘和谢各占10%的股权，胡占80%的股权。
在谢的主持下，英文赌博平台界面迅速上线。他还招募了英语八级高材生李作为平台的翻译和客服。随着平台受众的扩大，他们的收入也有了很大的提高。尝到甜头的胡立即组织开发了掷骰子、红黑大战等赌博游戏。很快，“Biggame赌博平台风靡货币市场，成交量逐渐高居柚子币公链日成交量第一。
避免打击，做背后的研发
警方调查发现，胡的团队一直在香港退缩进行产品开发和平台维护，认为这可以避免法律制裁。
犯罪嫌疑人刘某在审查中对设立虚拟赌场的犯罪事实供认不讳。经调查，2018年6月至2020年12月，胡某与李某、谢某合谋，组织余某、李某等11名技术人员通过区块链合同技术设立网络赌场，以虚拟货币作为赌博赌博媒介，为他人提供非法赌博平台，从中获利，营业额超过4.2亿虚拟货币，价值80亿元；违法犯罪所得309.5万虚拟币，价值6000多万元。目前已撤出赃款柚子币、比特币等130多万元。目前已撤出赃款柚子币、比特币等130多万元。建湖警方还查封了胡某名下涉及的两套房产、一辆车和一套李某名下涉及的房产。
案件审查中，建湖警方对后台数据进行分析，发现深圳、厦门有两家数字货币交易所为李某等人提供推广引流和资金结算服务，共计540多万元。今年1月15日，在公安部“净网2021”专项行动中，建湖警方再次对涉嫌为赌博提供条件的两大犯罪团伙进行统一收网，抓获犯罪嫌疑人11人。经查明，该平台共有7.3万多名赌徒，涉及国内外17个国家和地区。
警方提醒，公安机关将继续依法严厉打击网上赌博。群众要积极参与合作，及时检举异常线索，而不是侥幸心理，陷入其中。
资料来源：法治日报
