摘要：对于涉刑的虚拟货币案件，现在司法机关通常的做法有两种：一是在公安侦查阶段就委托第三方公司处置变现。刘律师能够为区块链、虚拟货币、加密基金等Web30领域的案件提供全面的法律支持，包括币圈高发刑事案件的辩护、银行卡解冻、刑事控告和合同纠纷代理等服务。...
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在目前的司法实践中，如何处理涉嫌刑事犯罪的虚拟货币是一个非常反对的问题。一方面，在司法部门，特别是公安部门看来，为了固定涉案财产，确定涉嫌犯罪的金额，及时处理涉案虚拟货币对案件的调查尤为重要；另一方面，从我国对虚拟货币交易的监管来看，禁止以任何方式或机构兑换虚拟货币和法定货币。这两方面的冲突如此严重， 人们不可避免地会感到分离。基于此，刘律师还编写了本文，探讨了当前司法实践中涉刑案件中虚拟货币的处置困境。
01如何处理刑事案件中的虚拟货币？
“断卡行动”后，电信、银行等机构加强了对手机卡和银行卡的监督。虚拟货币因其匿名性而受到传统“黑灰色生产”行业的青睐。欺诈、赌博、洗钱、传销等犯罪行为开始使用虚拟货币进行非法犯罪活动。
需要注意的是，这并不意味着从事虚拟货币业务的人要么从事非法犯罪活动，而是已经犯罪的人选择使用虚拟货币。刘律师接触过币圈(Coin Circle)的很多朋友，都有梦想，有感情，勤奋工作，随处可见。
对于涉刑虚拟货币案件，司法部门有两种一般做法：一是委托第三方公司在公安侦查阶段实现。当然，在实践中，也有嫌疑人或嫌疑人家属委托第三方公司实现虚拟货币。但鉴于目前涉及虚拟货币刑事案件的嫌疑人一般被拘留或指定居住地监视居住，在此期间，嫌疑人本人肯定不能主动联系第三方公司，必须得到公安机关的允许甚至“指导”；二是涉案虚拟货币在公安、检察院阶段仅被扣押，案件判决后，由法院执行局处理变现。具体方法只能通过委托第三方公司（市场上大多数xxx科技公司）来处理和实现。
因此，在今天的监管政策下，司法部门也明白，无论是司法部门主动委托第三方公司处理，还是案件当事人或其家属委托第三方公司处理，虚拟货币与法定货币之间的交换似乎只能依靠第三方公司，但这合法吗？
02第三方公司代为处理虚拟货币是否合法？
所谓第三方公司代为处理涉案虚拟货币，是指国内企业接受司法部门委托，实现涉案虚拟货币，转入司法部门指定账户的行为。有两种常见的委托方式：
（1）直接接受个人委托
处理企业接受当事人或者其家属委托处理虚拟货币，一般当事人或者其家属可以直接与处理企业签订协议，没有司法部门直接、明显干预的痕迹。在这种情况下，最大的法律纠纷是处理企业。由于十部委发布的《关于进一步防范和处理虚拟货币交易投机风险的通知》（以下简称《9.24通知》），包括“两高一”，明确指出“进行”法定货币与虚拟货币换取业务、虚拟货币之间的交换业务，作为中央对手买卖虚拟货币，为虚拟货币交易提供信息中介和定价服务，、、“这是一项非法的金融活动。此时，对于处理公司，轻者违反监管规定，严重涉及违法犯罪（如非法经营犯罪）。
（二）接受司法部门委托委托
对于司法部门（主要是公安部门）委托处理公司实现虚拟货币，虽然委托行为本身有法律依据（如公安机关刑事案件程序236、公安机关刑事案件适用查封、冻结措施），但委托内容显然不符合9.24通知的要求，也就是说，只要企业在中国大陆进行法定货币和虚拟货币之间的交换业务，就属于非法金融活动。至于说为司法部门服务处置刘律师认为，能否阻止或抵消9.24通知规定的非法金融活动的特点，从法律爱情或道德意识的角度，帮助司法部门扣押的虚拟货币实现，促进司法活动的顺利进行，但严格从法律或现行监管规定来看：无论目的如何，只要虚拟货币和法定货币之间的交换业务，都是禁止的。在实践中，刘律师还遇到了当地公安委托B企业（虚拟货币处置公司）进行处置和实现后，B公司被当地公安部门找到，因为B企业在处理过程中收取的部分实现资金涉及电子欺诈资金。现实是如此分离，许多类似B企业的处置公司即使有委托地公安机关背诵，也不能保证100%的安全。
因此，在当前的司法环境下，第三方公司接受谁的委托并不是合规判断的实质性因素，唯一的判断依据是第三方公司接受委托后的行为。对于第三方公司的虚拟货币和法定货币交换业务，无论是基于收取费用的利润目的，还是为司法部门服务，都不能逃脱9.24通知的监管规定，即都是非法金融活动。
03结语
目前，虽然虚拟货币和法定货币的交换业务是中国大陆的非法金融活动，但司法部门必须根据司法活动的实际需要（只是需要）实现虚拟货币。有需求就会有市场，即使这个市场被监管政策禁止。此外，在实践中，因协助司法部门处理虚拟货币而被追究责任的例子并不多，这也给了许多第三方处理企业一种“安全感”，觉得他们不会被自己追究责任。然而，刘律师想说的是，即使为了司法部门的工作需要，第三方公司也应该始终关注最新的监管趋势，保留完整的业务材料，这样即使他们被其他司法部门问责，也能最大限度地保护自己。
本文作者
刘正要
上海曼昆律师事务所高级律师律师
刘正要律师，刑法硕士，曾经，在在银行和法院工作，积累了广泛的法律实践经验，积累了广泛的法律实践经验拥有公司高级合规师、心理咨询师等证书，致力于为客户提供高质量的法律援助。
主要业务范围：
刑事辩护、企业法律服务、W涉及区块链、虚拟货币、加密基金等Web3.0领域法律援助。
核心优势：
刘律师在网络诈骗、经济犯罪、知识产权犯罪、涉税犯罪在其他领域有着丰富的实践经验，他认真细致的工作方法和优秀的案例处理能力赢得了客户的高度评价。
刘律师可以这么做Web3.0领域如区块链、虚拟货币、加密基金等案件提供全面的法律支持，包括货币市场刑事案件多发的辩护，银行卡解冻、刑事指控和合同纠纷代理等待服务。刘律师对这些尖端技术和行业的法律挑战有着深刻的理解，并能为客户制定最佳的解决方案。
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