青岛警方破获了一起涉案158亿元的地下钱庄案件,并逮捕了非法的虚拟货币承兑商
金色财经报道,山东青岛警方联合破获的一起涉案金额高达 158 亿元,涉及全国 17 个省及直辖市的特大地下钱庄案,并抓获非法买卖虚拟货币的承兑商。为此,我们围绕她的交易对手展开审查,发现李某的另外一个身份其实是一名专门从事非法买卖虚拟货币的...
金色财经报道,山东青岛警方联合破获的一起涉案金额高达 158 亿元,涉及全国 17 个省及直辖市的特大地下钱庄案,并抓获非法买卖虚拟货币的承兑商。为此,我们围绕她的交易对手展开审查,发现李某的另外一个身份其实是一名专门从事非法买卖虚拟货币的...
稳妥处置金交所、“伪金交所”风险,整治第三方财富管理公司乱象和跨境互联网券商、虚拟货币交易炒作等非法金融活动。巩固影子银行风险治理成果,推动资管业务转型和个案资产有序整改。金色财经报道,中国人民银行发布《中国金融稳定报告(2023)》。...
如果您的银行卡因为涉及到虚拟币交易被司法部门冻结,您需要尽快与银行联系并进行以下处理:1. 了解冻结的原因。您需要弄清楚银行卡被冻结的具体原因,是否因为虚拟币涉嫌违法犯罪问题而被冻结。2. 提供相关证明材料。如果您认为银行卡被冻结是错误的,...
办一个地方银行卡(如长沙银行、东海岛信用社银行卡等等),然后多次少卖(当然这个主要是我的投资理念,需要用钱就卖币,平时不需要用钱就不卖币),这样就极大可能避免被冻卡的几率了,即使被冻卡,也不会有多大的损失。对于otc平台来讲,t+1或t+2...
如果虚拟货币被冻结了,您可能需要联系相关的虚拟货币交易所或平台,向他们咨询具体情况并寻求解冻的途径。此外,您也可以寻求专业法律意见,以确定您的权利和可行的解冻方法。请注意,对于虚拟货币的冻结可能涉及复杂的法律和技术问题,因此最好是咨询专业人...
1、先通过法币交易,将人民币兑换为通用型的虚拟货币2、然后就可以通过通用型虚拟货币去购买各种类型的虚拟货币了3、想要套现离场时,再把你所购买的数字货币出售,兑换成通用型虚拟货币。然后在卖场挂单,等其他人购买即可。...
法律分析:虚拟货币交易被骗公安机关立案的可能性不大,因为虚拟货币交易骗局一般涉及的人数多、范围广、金额小、匿名性较强。法律依据:《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百零九条 公安机关或者人民检察院发现犯罪事实或者犯罪嫌疑人,应当按照管辖范围,...
法律分析:虚拟币被骗也是可以立案的,如果被骗的虚拟币数额在三千元以上的,那么构成诈骗罪,具体的处罚标准为:第一,如果行为人诈骗公私财物,数额较大的,那么处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金。第二,如果行为人诈骗数额巨大或者有...
当然,可以选择去报警了。但是警方一般不会太重视,除非在当地已经引起了群体事件或者造成非常恶劣的影响。警方一般会对一些影响特别大的币种进行打击,一些小的资金盘则是不管不问,大部分都成了漏网之鱼。马来西亚这种所谓的虚拟货币在很早之前就已经被曝...
不能,虚拟币不受法律保护2009年6月28日,文化部、商务部联合下发《关于加强网络游戏虚拟货币管理工作的通知》,明确虚拟货币表现为网络游戏的预付充值卡、预付金额或点数等形式,但不包括游戏活动中获得的游戏道具;虚拟货币不得用以支付、购买实物...