涉案

金色财经报道，美国联邦调查局 (FBI) 与纽约法院日前逮捕并指控 Idin Dalpour 进行欺诈活动，其中包括在以下领域提供欺骗性投资机会：一家拉斯维加斯酒店企业和一家加密货币交易企业。据称，达尔普尔以巨额回报的承诺来吸引毫无戒心的投...

加密 庞氏骗局 2024-05-02 75

金色财经报道，在新加坡轰动一时的30亿新元洗钱大案中，被告之一张瑞金（45岁）在认罪后被判处15个月监禁。张瑞金涉嫌通过香港公司，将3600万新元的犯罪所得转移至其在新加坡的银行账户，并伪造文件欺骗本地银行。...

个月 新加坡 2024-05-01 40

4月23日消息，近日，山东省临邑县公安局成功摧毁一个以购买虚拟币为境外诈骗分子洗钱的“跑分车队”犯罪团伙，抓获违法犯罪嫌疑人6名，涉案价值200余万元。...

买虚拟币 洗钱 2024-04-23 75

金色财经报道，近日镇江市丹徒区人民法院对王某组织、领导传销活动案进行了宣判，至此，历经3年的案件终于划上句号。2021年8月，镇江丹徒警方专案组分赴北京、福建、贵州、安徽等地对嫌疑人实施抓捕，抓获嫌疑人陈某、吴某、杨某等涉案嫌疑人共12人，...

传销 涉案 2024-04-16 86

办案民警发现，犯罪嫌疑人闫某某在售卖公民信息过程中，全部通过虚拟货币进行交易结算。北京警方此前接到线索，称有人利用“暗网”和虚拟货币传递信息并进行虚拟货币交易，特别是非法售卖我国公民的各类隐私信息。售卖信息的群组成员高达数百人，群组内累计贩...

涉案 虚拟 2024-04-06 41

金色财经报道，币安Binance华语发文称，币安近期针对社区讨论的所谓“BOME老鼠仓”事件启动了内部调查。初步结果显示，涉事人员与币安无关。同时，币安对举报贪腐行为的人提供最高500万美元（10万-500万）的奖励，并承诺保密举报人身份。...

事件 奖励 2024-03-18 100

建议修改《中华人民共和国刑事诉讼法》的相关条款，进一步完善涉案虚拟货币处置制度。江帆建议将《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百四十四条修改为：人民检察院、公安机关根据侦查犯罪的需要，可以依照规定查询、冻结犯罪嫌疑人的存款、汇款、债券、股票、基...

代表 建议 2024-03-09 40

经查，该团伙大部分人员是在网络求职过程中被“高额佣金”噱头诱导进入“跑分车队”，“跑分车队”内部分工明确：上线（境外诈骗分子）每天会在特定的社交软件里发布“卡农”的相关信息，接着便会指派专人与“卡农”见面对接，经过验卡后开始取现流程。...

洗钱 涉案 2024-02-25 82

金色财经报道，据南方都市报消息，福建省漳州市公安机关历经两年时间破获一起涉及全国29个省区市、1万余名被骗人员的民族资产解冻类案件，据专案组民警介绍，诈骗犯罪团伙捏造了“盛世中华数字货币”等虚假项目以投资名义诱骗受害人购买所谓“数字货币会员...

数字 数字货币 2024-02-18 63

2月10日消息，联合国制裁监察员正在调查数十起朝鲜涉嫌网络攻击事件，这些攻击为帮助朝鲜进一步发展武器计划筹集了30亿美元，相关报告将于本月晚些时候或下月初公开发布。...

涉案 精选 2024-02-10 97