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通过打诈新四法,台湾地区行政管理机构将币商纳入管制

通过打诈新四法,台湾地区行政管理机构将币商纳入管制

5月9日消息,据台湾”中央社“报道,台湾地区行政管理机构今日通过打诈新四法,将币商纳入管制,未来提供虚拟资产服务、第三方支付服务的事业或人员须完成洗钱防制、服务能量登记或登录,否则最重处2年以下有期徒刑或并科新台币500万元以下罚金。...

币商 管制 2024-05-09 54

货币商家低买高卖USDT是否构成犯罪?

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关于币商买卖USDT等虚拟货币的行为构成掩隐罪(洗钱罪是掩隐罪的特殊法条)和构成帮信罪的区别本律师已在“币商低买高卖虚拟货币定掩隐罪还是定帮信罪?”本律师认为,若币商主观上“不明知”,且其交易行为无法推定“明知”,则理论上币商用自己“没有问...

USDT 币商 2024-04-29 32