检察官

金色财经报道，根据纽约南区提交的法庭文件，参与OneCoin的人员WilliamMorro已被逮捕。检方表示，Morro通过向银行谎报资金来源，以隐瞒与OneCoin有关的资金来源。其曾参与将3500万美元与OneCoin有关的资金转移到香...

参与 计划 2024-04-25 80

金色财经报道，据法庭文件，美国检察官寻求对前币安首席执行官赵长鹏判处36个月的监禁。...

个月 币安 2024-04-24 82

4月16日消息，布鲁克林美国检察官办公室于4月15日称，CharlesOParksIII，也被称为“CP3O”，欺骗了两家云计算提供商公司350万美元，挖掘了价值97万美元的加密货币，包括以太坊、莱特币和门罗币。...

云服务 云服务商 2024-04-16 80

金色财经报道，荷兰检察官在审判中告诉法官，TornadoCash开发者AlexeyPertsev因洗钱罪应被判处64个月监禁。检察官在审判前分享的一份起诉书中详细介绍了Pertsev通过匿名工具TornadoCash洗钱价值12亿美元的加密...

个月 开发者 2024-03-28 73

金色财经报道，据市场消息，法庭文件透露，美检察官敦促法官以FTX欺诈罪将SBF判处40-50年监禁。...

SBF 检察官 2024-03-16 75

金色财经报道，美国马萨诸塞州检察官办公室周三提起诉讼，要求向网络诈骗受害者返还230万美元的加密货币。在一名马萨诸塞州居民成为“杀猪盘”浪漫骗局的受害者后，调查人员开始追踪资金。该加密货币于2024年1月从两个币安账户中被没收。...

加密 加密货币 2024-03-14 70

金色财经报道，因投资者就FTX破产后的损失提出争议，总部位于日内瓦的加密货币行业知名对冲基金TyrCapitalPartners近日遭瑞士检察官搜查。TyrCapital被TGT指控犯罪性管理不善，并忽视了内部风险限制和投资者对其FTX风险...

FTX 加密 2024-02-20 72

金色财经报道，据彭博社披露，美国检察官在本周五向西雅图联邦法院提交了关于币安涉嫌违反美国经济制裁法及反洗钱规定的量刑备忘录，其中要求联邦法官批准相关认罪协议，据悉该认罪协议还要求对币安进行长达五年的监控。...

个月 币安 2024-02-17 76

金色财经报道，一名检察官在对一名俄罗斯-瑞典籍男子的审判开始时声称，他经营的加密货币混合服务是帮助从主要以销售非法毒品而闻名的暗网市场转移数千万美元的关键环节。检察官ChristopherBrown在华盛顿联邦法院的开庭陈述中说，Roman...

加密 加密货币 2024-02-14 83

金色财经报道，美国检察官要求LewisKaplan法官就“潜在利益冲突”举行听证会，因为SBF案的两名律师也代表Celsius前CEOAlexMashinsky进行辩护。检察官还向负责监督Mashinsky案件的法官提交了一封信，并表示：“...

Celsius CEO 2024-02-08 61