摘要：9月21日，北京市地方金融监督管理局回函表示，已约谈案涉网站运营方，责令其第一时间下架违规内容，同时在中国人民银行指导下，对全市227家涉嫌虚拟货币领域违规企业展开摸排与处置，会同市通信管理局、市网信办等部门关停23家虚拟货币主流媒体网站、440家涉虚拟货币宣传交易自媒体账号，下架13款涉虚拟货币交易APP，管控25个涉嫌虚拟货币炒作热度关键词，由北京银保监局指导辖内6家银行对2名疑似虚拟货币场外...
今年3月，朝阳法院在审理一起“比特币”委托理财合同纠纷案时发现了一起“比特币”BTC为帮助整顿虚拟货币生产交易活动，朝阳法院立即向中国人民银行和北京市地方金融监督管理局反馈案件审理中发现的相关线索，并对清理虚拟货币交易平台提出司法建议。
朝阳法院在审理王某起诉雷某“比特币”委托理财合同纠纷案时发现，一个名为“欧易”的网站和移动应用程序可以在内地注册账户并进行交易，无需“越墙”。据了解，“欧洲交易平台”是世界前三大数字货币交易平台，提供包括BTC在内的BTC、以太坊、莱特币等数百种数字货币的交易和投资平台包括货币交易、法国货币交易、杠杆交易和合同交易。投资者可以用人民币交易340多种虚拟货币，日营业额近900亿元。
2021年9月15日，中国人民银行、中央网络信息办公室、最高人民法院等部门联合发布了《关于进一步防范和处理虚拟货币交易投机风险的通知》，明确指出虚拟货币相关业务活动属于非法金融活动，海外虚拟货币交易所通过互联网为中国居民提供服务也属于非法金融活动。因此，朝阳法院在案件结束后立即向有关部门提交线索，并提出司法建议，建议案件审理涉及网站和移动应用程序运行，禁止在中国大陆继续从事比特币等虚拟货币交易活动，同时进一步调查其他虚拟货币交易平台网站、移动应用程序等载体，调查金融机构和支付机构为虚拟货币交易平台提供充值服务的情况，禁止金融机构和支付机构为投资者的虚拟货币交易活动提供充值、货币兑换等金融服务。
中国人民银行在收到朝阳法院的司法建议后，多次与法院沟通，积极协调中央和地方有关职能部门的处置。
9月13日，中国人民银行回复朝阳法院表示，已将相关线索内容转移到工业和信息化部，协调相关部门封锁网站和应用程序，共有10个虚拟货币交易所应用程序下载链接、1个虚拟货币交易应用程序和32个相关域名；建立虚拟货币正常监控机制，密切监控虚拟货币网站和应用程序的收集，并协调中央网络信息办公室、国家外汇管理局、地方金融局等部门协调处理；同时，会同地方金融监督管理局调查辖区内20多家涉嫌虚拟货币交易的公司，责令其关闭相关业务。随后，中国人民银行将继续与各部门合作，从监测跟踪、政策宣传、堵漏打击、断开支付渠道等方面采取综合措施，积极防范和妥善处理虚拟货币交易炒作的相关问题。
9月21日，北京市地方金融监督管理局回复称，已约谈涉案网络运营商，责令其立即下架违规内容。同时，在中国人民银行的指导下，对全市227家涉嫌虚拟货币领域违规的公司进行了调查处理，并会同市通信管理局、市网络信息办等部门关闭了23家虚拟货币主流媒体网站和440家涉嫌虚拟货币宣传交易的自媒体账户。下架13个虚拟货币交易应用程序，控制25个涉嫌虚拟货币投机的热门关键词。北京银行业和保险监督管理局指导6家银行检查两家涉嫌虚拟货币场外交易员的个人账户，并采取限制非柜台交易和注销账户的管理措施。
此次，朝阳法院向中国人民银行、北京地方金融监督管理局发出司法建议，中国人民银行、北京地方金融监督管理局高度重视，积极采取措施处置虚拟货币交易平台，充分展示司法部门积极扩大司法职能，与金融监管机构合作，促进社会治理，促进公众、行政单位与司法部门的良性互动，确保案件处理实现社会效果与法律效果的统一，对加强诉讼来源管理、维护金融投资秩序、防范和化解金融风险具有积极意义。
贡献：朝阳法院
编辑：麦浩敏 姚日辉
