摘要：作者|秦晓峰编辑|Mandy王梦蝶出品|Odaily星球日报据路透社消息，本周四，美国司法部以及美国商品期货委员会（CFTC）联手对加密交易所BitMEX提起诉讼。司法部认为BitMEX违法了美国反洗钱法，并针对该交易所创始人、高管提起刑事诉讼，逮捕了CTOSamuelReed；...
作者 | 秦晓峰
编辑 | 王梦蝶，Mandy
出品 | Odaily星球日报
据路透社报道，美国司法部和美国商品期货委员会周四表示，（CFTC）联合加密交易所 BitMEX 提出诉讼。
司法部觉得 BitMEX 违反美国反洗钱法，对交易所创始人、高管提起刑事诉讼，逮捕了美国反洗钱法，逮捕了交易所创始人、高管 CTO Samuel Reed；CFTC 计划提起民事诉讼，停止民事诉讼 BitMEX 在美的商品衍生品业务中，并要求其赔偿客户等。
该案已被纽约南区联邦地区法院受理。
受此影响，今天上午加密市场短期下跌。BTC 一度跌到 10450 美元，两个小时下跌 3%，目前已再次反弹至 10600 美金上方。
(1)司法部与CFTC联合起诉
根据司法部的通知，BitMEX 创始人 Arthur Hayes、联合创世人 Benjamin Delo 和 Samuel Reed，以及业务发展负责人 Gregory Dwyer 他们都被指控违反《美国银行保密法》，因此被提起刑事诉讼。
目前，Samuel Reed 已在马萨诸塞州被捕，其他三人尚未被捕，知情人士透露，他们目前不在美国。
具体来说，四名被告忽视了履行 KYC 反洗钱计划的义务，由于反洗钱计划的义务， BitMEX 为美国客户提供服务，所以他们有必要知道这些责任，但他们并没有这样做。
检察官 Audrey Strauss 说，BitMEX 最后，让自己成为洗钱和违反制裁的“工具” ——为加密黑客和伊朗用户交易打开了一扇方便的大门。
（注：在司法部看来，伊朗已被美国制裁，BitMEX 此举相当于直接站在美国对立)
据路透社报道，此前，据路透社报道 BitMEX 为逃避美国的管制，将公司主体转移到管制不严的塞舌尔； Arthur Hayes 曾经吹牛说，贿赂塞舌尔当局的费用只是“椰子”，比贿赂美国官员要少。
联邦调查局（FBI）助手厅长 William Sweeney 在一份声明中，“被告很快就知道，他们被指控的罪行不能用一些热带水果来支付，包括但不限于罚款、赔偿和联邦监狱服刑。”
据路透社分析，如果刑事罪名成立，每项罪行最多可判处5年监禁。
除刑事控告外，BitMEX 也将被 CFTX 提起民事诉讼。
根据应附的法律规定，CFTC 控告 BitMEX 未注册期货交易，提供非法期权，未注册期货委员会交易员，未注册指定合同市场，未适当执行 KYC 规则等罪名。
据报道，至少自己 2019 年 7 月至今，BitMEX 我一直在接受CFTC的调查。今年。 4 BitMEX实施强制执行 KYC。
CFTC 在一份新闻稿中，BitMEX 在美国开展重要业务，接受美国客户的订单和资金的同时，私下收到了合同 110 BTC存款1亿美元，并收取超过1亿美元， 10 一亿美元的费用。
“BitMEX 炫耀自己是世界上最大的数字货币衍生品平台，日营业额高达数十亿美元。该公司的营业额和盈利能力很大程度上来自于它对美国市场和客户的普遍接触。然而，BitMEX 从未以任何身份存在 CFTC 注册，也没有遵循对美国市场完整性和活力非常重要的法律法规。”
CFTC 正在寻求永久禁令，严禁 BitMEX 从事“涉及商品权益、筹集商品权益买卖”活动，禁止从事“涉及商品权益、筹集商品权益”活动 CFTC 所有申请注册的交易。
CFTC 还希望 BitMEX 实现以下目标：获利；向客户提供全额赔偿；支付民事处罚；与任何客户签订的“全部合同和协议”违反法律的，撤销这些合同和协议。
CFTC 委员 Brian Quintenz “我们不会容忍任何参与者公开鄙视我们的规则，”他在一份声明中说。我期待着这个问题的成功处理，以及那些故意忽视法律的人的责任，这将对市场产生有益的影响。”
（2）BitMEX 的回复
针对司法部和 CFTC 联合打压，BitMEX 该方面表示将对上述指控进行斗争。
“我们强烈反对美国国家对这些指控做出愚蠢的决定，并计划积极为这些指控辩护。自成立以来，我们一直在努力遵循适用的美国法律，因为这些法律在可用的指导原则下被理解和理解。”
Gregory Dwyer 辩护律师的方向 CoinDesk 表示，BitMEX 完全遵守CFTC的调查，“甚至从未被邀请到曼哈顿的联邦检察官办公室与检察官交谈。”
对于普通用户来说，最关心的是 BitMEX 资金是否会因诉讼而冻结，从而影响提币。
“BitMEX 保险库内有价值约 20 BTC(约1亿美元 19.3 万枚 BTC)。我们将在美东时间 10 月2 日早上 9 点(北京时间夜 9 点)知道其资金是否被冻结。“Coin Metrics 创始人 Nic Carter 发推称。
BitMEX 根据公告，该平台运行完全正常，所有资金都是安全的。“为了缓解潜在的客户顾虑，按照我们的标准程序，今天上午1日在北京时间:45 完成客户提现；今天下午，我们将在北京时间完成客户提现； 4 点 和晚上 9 点再次完成两次客户取现申请。”
（注：BitMex 通常的提现过程是每天下午， 1 点前提现申请当日处理，晚上提现申请 9 现金提取点完成。今天下午下午。 4 点，是除日常取现安排外增加的一次取现。)
虽然目前的案件趋势尚不清楚，但仍对加密市场产生了短期影响。
今天早上，BTC短期下跌 3%，一度跌到 10450 美元；然后慢慢回升，现在已经回归了 10600 美元以上。
有人说“美国版九四”来了，也有人评论说这有利于DeFi的发展。
Bitwise Investments 全球研究总监 Matt Hougan 表示，CFTC 对 BitMEX 这是数字货币领域几个月来最好的消息，因为它也有助于驯服加密货币的野蛮时代。经济学者 Alex Kruger 还声称，政府部门打击了政府部门 BitMEX BTC交易所交易基金可能会增加（ETF）被批准的概率。Abra CEO Bill Barhydt 它认为，此举不会影响比特币，但应该影响比特币 DeFi 这是一个警钟。
但总的来说，这个问题还是一样的 BitMEX 个人事件对其他美国交易平台和行业的影响尚不清楚。《星球日报》提醒投资者避免过度恐慌，盲目相信“新闻”对市场价格的影响。
（3）BitMEX 前路怎样？
事实上，这并非如此 BitMEX 第一次与美国监管机构发生冲突。
早在 2019 年 1 1月，美国政府对加密交易所采取了行动。SEC 曾警告说，任何交易所在向美国居民提供服务时，都需要通过平台加强监管，及时关闭违反美国法律法规的美国交易员账户。
在政府的压力下，Bitmex不得不关闭美国用户账户，导致当月交易量迅速下降，超过当月交易量 40%。
但仍未能逃脱监管机构的控制。去年。 7 月，知情人士透露，CFTC 对 BitMEX 经过几个月的深入调查，调查的关键是调查「BitMEX 是不是因为它不在 CFTC 注册允许美国客户交易，违反规定」。
但不管是 CFTC 还是 BitMEX，当时没有对这一事件进行评论。
许多业内人士猜测，BitMEX 最终可以通过认缴罚款达成和解。之前的。 1pool Ltd，就是通过支付接近 100 万美元罚款，结束 CFTC 诉讼。
但谁也没想到，事情的最终方向将是司法部和司法部 CFTC 联合起诉还包括刑事起诉。
BitMEX Odaily星球日报将继续关注最终结果。
