摘要：小编：记得关注哦来源：比推BitpushNews作者：AmyLiu加密衍生品交易所BitMEX已同意支付高达1亿美元以解决美国商品期货交易委员会(CFTC)和金融犯罪执法网络(FinCEN)的指控。作为与CFTC和FinCEN和解的一部分，BitMEX将支付1亿美元的民事罚款，原因是“非法经营加密货币交易平台和违反反洗钱规定”。...
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小编：记得注意哦
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作者：Amy Liu
加密衍生品交易所 BitMEX 已同意支付高达 1 美国商品期货交易委员会缓解1亿美元 (CFTC) 以及金融犯罪执法网络 (FinCEN) 的指控。
在周二的一份声明中，美国商品期货交易委员会表示，美国纽约南部地区法院已经对HDR进行了研究 Global Trading Limited、100x Holding Limited、ABS Global Trading Limited、Shine Effort Inc Limited和HDR Global Services Limited被控非法经营Bitmex平台一事，发出同意令。
作为与 CFTC 和 FinCEN 部分调解，BitMEX 将支付 1 1亿美元的民事罚款是由于“非法经营加密货币交易平台和违反洗钱规定”。此外，公司还将被要求聘请独立顾问对其交易进行历史分析，以确认其是否未能正确报告异常活动。
CFTC主席Rostin Behnam说：“这个案例增强了每个人的期望，即随着数字资产行业继续接触更广泛的市场参与者，这将有效地履行他们在监管金融行业的责任，以及发展和坚持合规文化的责任。当影响CFTC管辖的市场活动导致用户和消费者保护时，CFTC将迅速采取行动。”
公司前CEOArthur Hayes和其他高管仍有可能因涉嫌违反《银行保密法》而面临指控。据BitMEX创始人发言人介绍，Hayes、Ben Delo 和 Sam Reed不是CFTC和FinCEN和解协议的当事人。自4月份向美国政府自首以来，Hayes在缴纳1000万美元保释金后获释，并于2022年3月开始对部分前高管进行审判。
FinCEN说：“BitMEX 允许客户浏览平台并进行衍生品交易，无需适当的客户尽职调查——只收集电子邮件地址，未能验证客户身份。虽然 BitMEX 公开表示，其平台不与美国人开拓市场，但公开表示，其平台不与美国人开拓市场， FinCEN 发觉 BitMEX 未能实施适当的政策、流程和内部控制来筛选使用虚拟专用网络浏览交易平台并避免互联网协议监控的客户。”
根据 FinCEN 的说法，BitMEX 未能保持足够的反洗钱保障措施。该交易所至少与“已知暗网市场或未注册货币服务企业提供混合服务”进行了交易 2.09 1亿美元的交易。
Bitmex在2020年10月首次提出指控后，宣布计划加强其反洗钱和贸易监控协议。截至1月，该交易所表示，它已经改善了其“了解您的客户”功能。
BitMEXCEOAlexander Hö“我们非常重视我们的责任，并将继续积极与世界各地的监管机构合作，以确保我们在帮助塑造这一非凡资产类别的未来方面发挥积极作用。”
