摘要：全球最大加密货币交易所币安(Binance)及其首席执行官赵长鹏已与美国司法部达成协议。币安对涉嫌洗钱、无证汇款等指控认罪，并将支付43亿美元罚款，而赵长鹏辞去首席执行官职务。同时，币安创始人兼首席执行官(CEO)赵长鹏承认自己未能维持有效的反洗钱计划，并已辞去Binance首席执行官的职务。...
世界上最大的加密货币交易所币安(Binance)(Binance)赵长鹏及其首席执行官已与美国司法部达成协议。币安认罪涉嫌洗钱、无证汇款，并罚款43亿美元，赵长鹏辞去了首席执行官职务。
图片来源于美国司法部官方网站
当地时间11月21日，美国司法部官网发布新闻稿称，全球最大的加密货币交易所Binance正在运营.币安(Binance)控股有限公司(Binance Holdings Limited，Binance(Binance)承认涉嫌洗钱、无证汇款和违反制裁，并同意支付43亿美元的罚款;同时，币安(Binance)创始人兼首席执行官(CEO)赵长鹏承认自己未能保持有效的反洗钱计划，并已辞去BinanceCEO职务。
币安作为认罪协议的一部分，同意被没收25亿美元，并支付18亿美元的刑事罚款，共罚款43亿美元。币安还同意保留一名单独的合规监督员三年，以纠正和加强其反洗钱和制裁合规计划。
美国司法部提到，法院文件显示，币安承认将增长和收益置于美国法律之上。币安成立于2017年，致力于吸引包括美国客户在内的大量客户。币安迅速成为世界上最大的加密货币交易所，其中最大的客户份额来自美国。由于美国客户提供服务，Binance被要求在Fincen注册为货币服务业务，并实施有效的反洗钱计划，旨在合理避免Binance被用于协助洗钱活动。币安(Binance)选择不遵守美国法律，未能实施避免洗钱的控制和程序。币安(Binance)没有实施可能阻止美国客户与受制裁司法管辖的用户进行交易的控制措施，尽管企业知道匹配客户交易的系统将不可避免地导致违反《国际应急经济权力法》(IEEPA)的交易。
2019年，币安没有遵循美国法律，而是宣布将限制美国客户，并推出了独立的美国交易所Binance. us。尽管这一消息已经宣布，但币安还是采取了维持大量美国客户的措施。币安(Binance)特别注重保留“币安(Binance)”VIP“客户，这些客户占了很大一部分的成交量和收入。例如，包括赵长鹏在内的币安(Binance)高管制定了联系VIP客户注册离岸新账户的计划。币安(Binance)员工还鼓励这些客户提供数据，表明他们不在美国。
美国司法部指出，币安没有实施有效的反洗钱计划。多年来，币安用户可以在不提交电子邮件地址以外的任何身份信息的情况下开立账户进行交易。与此同时，《美国制裁法》禁止美国人与受到美国制裁的用户进行交易，包括伊朗和其他受到全面制裁的司法管辖区的用户。即便如此，币安还是没有实施防止美国用户与伊朗客户交易的控制措施。2018年1月至2022年5月，币安故意导致美国用户与通常居住在伊朗的用户之间的交易超过8.98亿美元。
“币安在追求利润的过程中对自己的法律义务视而不见。美国财政部长珍妮特·耶伦说：“为了确保遵守美国法律法规，今天的历史惩罚和指导意味着虚拟货币产业的里程碑，”他故意失败，让资金通过其平台流向恐怖分子、网络罪犯和虐待儿童。任何想从美国金融体系中受益的机构，无论位于哪里，都必须遵守保护我们所有人免受恐怖分子、外国反动势力和犯罪侵害的要求，否则将面临后果。”
照片来自赵长鹏的文章
当地时间11月21日下午4时36分，币安创始人兼首席执行官赵长鹏发表文章称，他当天辞去了币安首席执行官的职务，并表示“我犯了错误，我必须承担责任”。他还说，辞职后，他会休息一段时间，然后可能会进行一些被动投资，成为区块链和Web3、DeFi、人工智能和生物技术领域初创公司的少数股东。
赵长鹏还宣布，币安前区域市场全球主管Richard Teng被任命为币安的新CEO。
