根据检察官指控，Binance Holdings Ltd. 严重失控，允许恐怖分子、黑客和违反制裁者在其交易所上进行了数十亿美元的交易。Binance 和首席执行官赵长鹏已经承认刑事指控，承认他们没有采取基本的反洗钱措施，而这些措施是政府遏制全球黑钱流动的基石。Binance 将支付 43 亿美元罚款，而赵鹏将辞去首席执行官一职，并且个人支付 5000 万美元罚款。摘要：Binance将支付43亿美元罚款，而赵鹏将辞去首席执行官一职，并且个人支付5000万美元罚款。这一惊人的转折意味着赵长鹏这位全球最有权势的加密货币人物将面临牢狱之灾（最高18个月），并将不再掌管这家业内最大的交易所。...
这一转折意味着赵长鹏将面临最高18个月的监禁，并不再领导该交易所。在此之前，联邦检察官已经进行了多年的调查，本月早些时候，FTX 交易所的创始人山姆-班克曼-弗里德也被判定犯有欺诈罪。
据司法部和财政部金融犯罪执法网络（FinCEN）称，Binance 的员工参与了一系列不当行为，并且其中的许多人都知道允许这些价巨额资金非法交易的后果。
财政部长珍妮特-耶伦在一份声明中说："Binance 在追求利润的过程中对其法律义务视而不见。它的故意失职使得资金通过其平台流向恐怖分子、网络罪犯和虐待儿童者"。
美国政府指称，由于这些失误，Binance 允许以下情况发生：
- 哈马斯的军事分支卡萨姆旅利用比特币交易为巴勒斯坦抵抗运动筹集资金。哈马斯已被美国认定为恐怖组织，在10月7日杀害了1200多名以色列人。据FinCEN称，Binance 没有向美国提交有关哈马斯筹款的可疑活动报告。
- FinCEN 表示，Binance 允许与其他恐怖组织进行比特币交易，包括基地组织和 ISIS。该公司承认，至少有110万笔价值8.99亿美元的交易是由居住在伊朗的人进行的，这违反了美国的制裁规定。
- Binance 承认，古巴和叙利亚以及乌克兰克里米亚、顿涅茨克和卢甘斯克地区的交易所用户发起了数百万美元的交易，违反了美国的制裁规定。 - 该公司表示，Binance 用户从BestMixer存款2.75亿美元。荷兰当局于2019年关闭了该平台，称其"可能被用于隐藏和清洗犯罪资金流"。
- 该公司承认，2017年至2022年间，客户从俄罗斯暗网市场Hydra Market向Binance钱包转移了1.06亿美元的比特币。美国和德国当局在2022年查封了Hydra的服务器，称其为全球最大、最著名的暗网市场。
- Binance 地址处理了数千万美元的交易，涉及24种勒索软件，如SamSam、Satan和WannaCry。FinCEN表示，虽然该公司在接到通知后与执法部门合作，但却使当局无法获得有关这些攻击的重要信息。2021年，美国就WannaCry攻击起诉了三名朝鲜军事黑客。
- FinCEN 说，有1000多笔交易涉及三个交易儿童色情和相关材料的市场。其中一个网站Dark Scandals的管理员于2020年被起诉。该网站主要提供暴力强奸视频。
