摘要：（图片来源：欧易交易所App）而当有效邀请人达到5人时，用户可以选择升级为欧易节点，不再享受邀请奖励，但可以享受被邀请人的手续费返佣。对于交易所返佣的情况，资深币圈用户刘杰（化名）告诉北京商报记者，除了平台常规的拉新活动外，对于部分交易量高、拉新能力强的个人或团队，交易平台还能主动提供更高的返佣费率。...
在复杂的国际形势下，全球金融市场一片震荡，横盘多日的货币市场也充满了“山雨来风满楼”的氛围。
3月15日，《北京商业日报》记者注意到，尽管监管机构一再禁止加密货币交易，但货币市场用户的秘密交易仍在进行中。其中，各种名为“XX货币”和“货币市场XX”的“订单教师”仍然活跃在公共社交媒体平台上，声称他们可以提供一对一的订单服务来收取佣金。与此同时，许多个人用户也在努力为交易所创造新的东西。
带单指导先交费
“最近的收入是多少？老师需要带你去操作吗？”近日，“潜水”在一个“货币市场交流群”的货币市场小白用户收到了这样一次来自群友的私聊。在危险的货币市场，天上真的有这样的馅饼吗？
北京商业日报记者进一步调查显示，这种所谓的“订单教师”在各种公共社交媒体平台上很常见，通过发布市场预测信息，提示进入时间、利润止损节点，呼吁客户跟随他们参与交易。“早上准确预测所有预期效果，跟上运营利润退出。”
3月15日，《北京商业日报》记者以“寻找解决方案”的名义联系了“订单教师”。在简单询问了可操作的仓位资金和被子情况后，“订单教师”告诉《北京商业日报》，他可以提供免费的一对一和即时指导，但他需要使用与“教师”相同的平台进行货币投机操作。
随后，上述“订单老师”向《北京商业日报》记者推荐了其使用的“榴莲平台交易所”，并提供了二维码下载链接。“榴莲平台”可以为我提供一些交易费用作为佣金。我建议你先用一点钱试试水。如果你觉得胜率不好，你可以把钱拿走。”“订单老师”说。
（图片由受访者提供）
扫码后，该交易所原名为“Ulian”。
数据显示，“数据显示，”Ulian这是一家总部设在新加坡的交易所。通过上述人士提供的“Ulian下载地址，北京商报记者向“下载地址”表示Ulian客服已经确认了。客服明确回应，目前仍面向国内用户开拓市场，返利只能通过上级代理和线下代理获得，普通用户及其邀请人无返利和礼品。客服没有回应该平台在中国是否有运营团队，为什么违反监管政策。
另一位“订单老师”提供了两种在同一平台上交易“月”的方案。其中，“月”需要每月向账户支付800USDT（即“泰达币”），“订单老师”将根据市场实时指导交易。根据约6.3元的市场价格，用户需要支付近5000元才能选择“月”资金。
一位金融业高级律师告诉《北京商业日报》，“订单教师”并不是一件新事物，只要你能炒东西，就有“订单”的空间。在币圈(Coin Circle)，“订单教师”对货币市场有一定的研究，通过投资建议获得收入；另一个是打着“订单教师”的幌子进行欺诈和非法融资的罪犯。
上述高级律师表示，对于研究货币市场并单独指导货币市场投资的“单一教师”，虽然本质上有助于交易平台实施的违法行为，但仍难以划分责任。但是，如果“订单教师”属于某些机构或地下交易所，其行为可能违反中国9.24规定（即“关于进一步防范和处理虚拟货币交易投机风险的通知”）的行政违法行为。而喊着“带单老师”旗号的犯罪分子，一开始看到的是投资者的钱包，可能涉嫌非法吸收公众存款、诈骗、集资诈骗等。
浙江大学国际联合商学院数字经济与金融创新研究中心联席主任、研究员潘和林泽指出，普通用户实际上很难区分具体情况，“订单教师”行为可能与数字货币关系不大，不排除将用户引导到未知平台进行欺诈。主流数字货币本身风险较高，而利基数字货币则存在价格交易。对于“订单教师”来说，没有成本就可以获得收入。
拉新返利日收入10万？
北京商报记者除了以“带订单”的名义吸引用户在指定交易所经营，从中赚取交易费用佣金外，还在多个公开社交平台上注意到，直接为交易所拉新并提供返利的内容时有发生，主要涉及欧洲交易所(即“okex“交易平台)。
“你只需要提供一个交易账户，就可以为你开通代理返利权限。你新邀请的下属客户的交易费用可以返还给你40%。”3月15日，提供该服务的用户王杰（笔名）告诉《北京商业日报》。
王杰向《北京商业日报》记者指出，根据欧洲交易所的官方政策，最高只能给予40%，在积累了一定的交易量后，佣金率可以再次上升。“有些团队做得很好，每天可以赚10万元，必须慢慢做。”
《北京商业日报》记者在欧洲交易所应用程序中注意到，在邀请朋友的规则部分，页面显示“每个邀请人可以获得15个USDT的佣金卡”。被邀请人应在注册后30天内完成任务，并获得佣金卡。在交易费用发生的第二天，佣金卡扣除的费用将返还到资本账户。
(图片来源:欧交所App)
当有效邀请人达到5人时，用户可以选择升级为欧洲节点，不再享受邀请奖励，而是可以享受被邀请人的手续费返利。在欧洲交易所App“节点计划”部分，默认返利比例为30%。
“在节点计划中，你自己的交易操作不能享受返利，你可以按照我说的操作。另一位货币市场玩家进一步向《北京商业日报》记者透露了一种“赚钱”的方法，即使用自己的代理邀请码注册一个新账户，老账户负责买卖USDT，新账户操作交易。按照欧洲交易所一级用户0.08%的费率计算，一笔10万元的资金订单，一笔交易可获得32元的返利。
在盘和林看来，拉下线和返利是典型的传销模式，也是一些“山寨币”常见的营销方式。交易平台通过这种方式获取客户，吸引更多用户参与。客户还需要提高侦查能力，不要盲目参与。
上述高级律师还指出，线下、佣金操作也可能构成组织、领导传销活动，如果“单一教师”，要求投资者支付一定费用获得指导资格，通过头部报酬，开发人员30人以上，三级以上，有组织、领导传销活动犯罪的刑事风险。
鉴于此类公开拉新行为可能存在的风险，以及目前仍面向国内用户的情况，《北京商报》记者也了解了欧洲交易所。欧洲交易所回应说，该平台曾于21年10月宣布，不为中国大陆市场提供宣传和服务。“用户创新”事件应该是客户的个人行为，该平台将尽最大努力加强对用户行为的教育。目前仍可在中国进行交易，主要是用户使用一些非常规的浏览方式，平台难以验证和制止。
然而，一些内地货币市场客户告诉《北京商业日报》，他们也可以使用欧洲交易所，而不是“越墙”。
秘密币圈(Coin Circle)交易风险极大
对于“带单老师”和交易所返利的情况，不少币圈(Coin Circle)交易参与者也有不少看法。
《北京商业日报》记者注意到，在许多交易所的社区平台上，许多“订单教师”也会强调，与市场相关的观点将面临平台方面的删除。该行业的负责人交易所工作人员也告诉《北京商业日报》，普通交易所不愿意看到这样的消息，真假难以区分，也不希望客户因所谓的“订单”信息而造成资产损失。
对于交易所返利，资深货币市场客户刘杰（笔名）告诉《北京商业日报》，除了常规的平台新活动外，交易平台还可以主动为一些交易量高、新能力强的个人或团队提供更高的返利率。
“但我自己从来没有尝试过。一方面，这并不容易做到，需要吸引大量的新人；另一方面，货币市场真的太混乱了，模式太多了，偷了我账户上的钱是因为小损失。网上那些人根本不敢相信。”刘杰说。
事实上，自2021年9月控制采取“终极大举措”以来，数字货币及其相关活动在中国一直面临严厉打击。交易所退潮后，货币投机相关活动也转移到更隐蔽的地方，但背后的风险难以忽视。
上述高级律师还强调，控制禁止任何机构和组织为中国居民提供任何涉及加密货币的金融服务。目前，中国币圈(Coin Circle)的秘密交易风险很大。一旦交易平台出现停牌、停机、黑客入侵等情况，投资者的利益将无法得到法律的保障。币圈(Coin Circle)的各种组织也可能构成非法吸收公共存款、集资欺诈等罪名。
“对于普通用户来说，地下币圈(Coin Circle)交易是不可取的。不仅各种‘单身教师’的可信度存在疑问，而且各种欺诈行为也不能保证投资资金的安全。因此，规避风险的最好方法是远离币圈(Coin Circle)交易。”上述高级律师补充说。
盘和林也对加密货币交易有“说服”的看法。盘和林表示，中国没有加密货币交易炒作的土壤，这种投资活动具有明显的投机特征，风险不可预测。在美联储收紧预期的情况下，其价格走势没有优势，总体上是说服。
北京商报金融调查小组
