摘要：可是，当黄先生按要求将20000元转至“客服”提供的指定银行账户后，却发现App钱包里价值40000元人民币的虚拟货币被转走了。揭秘骗子分3个步骤，步步递进给受害者下套厦门警方分析，黄先生遭遇的骗局是冒充虚拟币平台客服的新骗局，骗子谎称受害者在虚拟币平台交易的记录涉嫌违法或账户存在风险，进而实施诈骗。...
来源：台海网
台海网12月4日电(海峡导报记者陈洁曾艺轩记者洪恒亮/文杨希/漫画)今年9月，央行等部门发布通知，指出虚拟货币相关业务活动属于非法金融活动。随后，各大虚拟货币交易平台开始清退中国大陆用户的资产，清退截止日期为12月底。然而，骗子利用这个机会伪造虚拟货币平台客户服务，以“不能使用平台虚拟货币”为由进行欺诈。近日，厦门警方发布预警，并通过经典案例提醒有虚拟货币投资经验的市民防范此类骗局。
遭受
“客服”打电话“清退客户”，骗光虚拟币，骗钱
11月12日上午，黄先生接到852开头的香港电话。在电话中，对方表示，火币平台需要与“操作”合作，否则账户将被密封，最终造成资本损失。在获得黄先生的信任后，对方要求黄先生下载指定的应用钱夹，然后要求黄先生将火币平台上的所有虚拟货币转移到应用钱夹上。与此同时，黄先生还下载了一个社交软件。当黄先生转移火币平台上的虚拟货币时，他使用社交软件与“客户服务”进行语音通话和屏幕共享。
黄先生完成上述“操作”后，“客户服务”表示需要确认电子邮件地址，并向黄先生索要电子邮件地址。不久，黄先生收到了一封来自火币平台的电子邮件，提醒黄先生在火币平台上的账户异常。他需要通过银联使用2万元的资金进行自来水对冲，并将资金退还原来的个人账户。
然而，当黄先生按要求将2万元转入“客户服务”提供的指定银行账户时，他发现App钱包中价值4万元的虚拟货币被转移。
这时，黄先生接到“客服”的电话，称“超时转账”需要再转账4万元。这时，黄先生意识到自己被骗了，于是迅速报警。
揭秘
骗子分为三个步骤，一步一步递给受害者设套
厦门警方分析，黄先生遭受的骗局是虚拟货币平台客户服务的新骗局，骗子假称受害人在虚拟货币平台交易记录涉嫌非法或账户风险，从而实施欺诈。具体的欺诈步骤一般分为三个步骤：
首先，骗子会使用海外电话，伪造虚拟货币交易所客户服务或安全人员，毫不含糊地说出受害人的真实姓名、货币交易账户等，并向受害人核实具体的虚拟货币交易记录，甚至具体到交易时间和金额。核实确定受害人的交易细节后，在获得受害人的信任后，将受害人引入下一个陷阱；
随后，骗子以“将虚拟货币平台资金转移到指定软件进行资金检查”为由，让受害人下载指定软件，并在此过程中打开“视频会议”或其他软件的“屏幕共享”功能，获取受害人新下载的指定软件的基本信息；
最后，受害人将资金转移到指定软件后，骗子使用之前获得的用户信息登录受害人的软件账户，转移资金。
这类欺诈一般有五个特点：一是骗子假冒火币网络、币安(Binance)、贝通、欧洲等虚拟货币交易平台客户服务；二是欺诈电话为不规则00个海外号码， 852香港号码；第三，对于身份验证为中国大陆的股票用户，主要要求受害者配合“交易平台不能使用需要退回的虚拟货币”、“升级海外账户”、“洗钱”、“非法持有黑币”；第四，骗子引导受害者下载指定的应用程序进行视频聊天、屏幕共享等操作；第五，骗子引导受害者打开贷款平台或骗取受害者的手机验证码进行转账。
警方提醒
虚拟币投资者应该这样防欺诈
针对近期假冒虚拟货币客服欺诈行为，厦门警方提醒许多虚拟货币投资者记住：
1.以“清退中国大陆客户”为指导提币的，是诈骗！
2.先给你打币，再要求把钱提到“安全地址”，就是诈骗！
3.屏幕共享，引导清除账户风险，提取货币，是诈骗！
4.发送“空投链接”，让您在非官方网站登录账号，是诈骗！
5.自称公安法，让你把钱提到“安全地址”，还是诈骗！
此外，如有疑问，及时拨打96110国家反诈骗劝说专线进行检举。
